离婚后前妻寄300万给前夫去海外消费，竟然还“用”了比特币！真相令

3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例。 《每日经济新闻》记者注意到境外赠送比特币违法吗，上述案件还涉及利用比特币等虚拟货币洗钱的新手段。

为转移财产，掩盖、隐瞒犯罪所得，陈某博与妻子陈某志离婚后，陈某博逃往国外。 陈某志将陈某博非法集资购买的车辆以90万多元的低价卖掉，然后将卖车的钱全部转给比特币“矿工”换取比特币密钥，并将密钥发送给陈谋之。 为其海外交流挥手。

央行表示，下一步，将通过研究出台司法解释和指导意见，尽快将刑法新规落实到司法实践中，开展打击洗钱犯罪专项行动或竞赛活动，加强互通有无。 ——部门交流研讨，尽快在司法实践中落实刑法新规定。 类似洗钱的犯罪活动，有效防范和化解重大风险。

丈夫集资诈骗1200余万元

前妻用比特币“洗钱”涉案资金

值得注意的是，近年来，利用网络贩毒、跨境贩毒、洗钱洗赃的洗钱犯罪活动更加频繁，利用比特币等虚拟货币洗钱的新手段也越来越多。隐蔽。 各类洗钱犯罪活动严重威胁社会稳定、金融安全和司法公正。

例如，最高人民检察院公开的一起案件信息显示，2015年8月至2018年10月，陈某博在义某注册成立金融信息服务公司，未经批准，以公司名义对外公开。国家有关部门。 定期固定收益型理财产品，涨跌自定，资金主要用于支付本息和个人挥霍，以后拒绝支付； 设立数字货币交易平台发行虚拟货币，利用虚假宣传引诱客户在平台充值交易，在虚构平台上进行交易数据，通过限制大额提现来掩盖资金缺口，虚假声称黑客盗币等，拖延甚至拒绝投资者提现。 2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某博提起公诉。 涉案金额1200余万元，陈某博逃往国外。

此外，2018年年中，陈某博将300万元非法集资资金转入其妻子陈某志的个人银行账户。 2018年8月，陈某志与陈某博为转移财产和掩盖、隐瞒犯罪所得而离婚。 2018年10月底至11月底，陈某知知陈某博涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查，立案侦查逃往境外，但仍将上述300万元转移元到陈某博的个人银行账户为陈某博的个人银行账户。 Waves 在国外使用。

不仅如此，根据陈某之的指使，陈某之将陈某博购买的车辆以90万余元的低价卖掉，随后在陈某博组建的微信群中联系比特币“矿工”，将其全部出售。车钱转给“矿工”换取比特币密钥，密钥又发给陈某博，供他在境外兑换。 陈某博目前尚未出庭。

记者了解到境外赠送比特币违法吗，近年来，检察机关不断加大对洗钱犯罪的惩治力度。 数据显示，2020年，全国检察机关以洗钱犯罪罪批准逮捕221人，起诉707人，分别比2019年增长106.5%和368.2%。

2020年，中国人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展专项综合执法检查，对537家义务机构依法作出行政处罚，处罚金额为5.26亿元，违规个人1000人。 2468万元。