都种草了！ 虚拟货币交易所联合项目操盘手“割韭菜”

还记得凤姐“用爱代言”的虚拟货币BHB吗？ 4月24日usdt交易员，四川省眉山市青神县人民检察院（以下简称公诉机关）公开了多起相关案件的起诉书。 反诈骗快报获悉，BHB虚拟货币交易员与新比特交易所联合“割韭菜”。 主犯以组织领导传销、帮助信息网络犯罪罪被检察机关起诉。

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2018年11月7日，李某武作为实际控制人，安排陈某良注册成立杭州碧航区块链有限公司（以下简称：碧航公司），陈某良为法定代表人，赵某某在 Binair 从事行政工作。

同月，李某武组织陈某良等人开发设计BHB虚拟货币（以下简称：BHB币），随后又组织王某某、卢某某、秦某某等人对HB币进行推广宣传。 HB币项目分为静态分红模式和动态分红模式。 购买700个BHB以上的用户，即可参与静态和动态分红。

其中，静态分红比例为用户持有的BHB币的1.5%。 动态分红模式分为三个层次，通过推荐或邀请新成员成为其下属获得分红； 其中，一级用户分红比例为新会员持有BHB币的0.6%； 二级用户分红比例为新会员持有BHB币量的0.3%； 三级用户分红比例为新会员持有BHB币的0.1%。

同年11月左右，深圳某公司和李先生按照与币航公司的协议，在XBTC交易平台（又称XBTC交易所）上线了BHB币。

深圳公司、被告人李某佳接受币航公司的请求，为BHB币三层分红传销植入新比特交易平台提供信息技术支持。 被告人张某某为新比特币交易平台BHB币交易提供量化机器人维护，通过修改BHB币交易K线图，伪造BHB币交易数据； 被告人黄某某分发的BHB币三级分红金字塔模型嵌入新比特交易平台，并不断测试和完善； 李某丁为新比特交易平台提供技术维护； 李某兵为新比特交易平台提供客服。

12月，BHB币开始在深圳某公司XBTC交易平台交易。 同月，李某武派李某等人到公司管理财务，监管XBTC交易平台数据。

同时，BHB币还实行场外交易。 用户用人民币从龙某某和吴某某处兑换USDT币，然后两人将相应的USDT币转给周某某和冉某某，然后周某某和冉某又将USTD币转给李某某和李某某。

龙某某、吴某某将用户兑换USDT币的情况告知赵某某，赵某某向用户发放了相应的BHB币。

经核算，BHB虚拟货币交易用户7967人，累计传销资金2亿余元。 其中，超过1734万枚USDT币、258枚BTC币、3503枚ETH币、超过95万人民币的用户转账已在场外交易； USDT币1094万余枚，ETH币16000余枚，BTH币160余枚。

公诉机关认为，被告人李某某、王某某、陈某某、卢某某、赵某某的行为违反了有关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。 以领导传销罪追究其刑事责任。

被告人李某某作为深圳某公司的直接负责人，被告人张某某、黄某某作为公司其他直接责任人员，明知他人利用信息网络实施犯罪，并提供网络干预和网络存储他们的罪行。 等技术支持，情节严重，其行为已经违反有关法律规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络罪追究刑事责任犯罪活动。 【本文来源反诈骗通讯，版权归原作者所有usdt交易员，如有侵权请联系删除】