美国FBI追回286亿被盗比特币呼吁受害者认领

美国司法部2月8日宣布美国宣布比特币关闭，他们追回了2016年从加密货币交易所Bitfinex失窃的近12万枚比特币，这些比特币目前价值45亿美元（约合人民币286亿元），创下缴获金额记录。

与此同时，美国联邦调查局（FBI）以涉嫌使用比特币洗钱为由，在纽约曼哈顿逮捕了这对夫妇。 拥有俄罗斯和美国双重国籍的 34 岁伊利亚·利希滕斯坦和他 31 岁的妻子希瑟·摩根。他们将因指控出庭。

这对夫妇被指控依靠各种复杂的技术洗钱和隐瞒交易。 他们面临联邦指控：串谋洗钱和串谋诈骗美国。

司法部官员表示，这对夫妇并未因 Bitfinex 黑客事件而受到指控，该事件导致近 120,000 枚比特币被盗——当时价值近 7100 万美元，现在价值超过 45 亿美元。

司法部表示，调查人员使用“老式的警察工作方法”追踪被盗资金到这对夫妇及其企业控制的十几个账户。 文件显示，他们依赖名为“AlphaBay”的暗网犯罪市场上的账户美国宣布比特币关闭，该市场是司法部于 2017 年拆除的被盗比特币的“网关”。 调查人员表示，他们依靠经典的洗钱技术来隐藏他们的活动和资金流动，例如使用虚构身份开设账户。

根据法庭文件，部分被盗比特币被发送到 Li Hedenstadt 控制的一个电子钱包，并在接下来的五年里通过“错综复杂的加密货币交易”从电子钱包中转移了约 25,000 个比特币。 Coin ATM 提款用于购买黄金和 NFT（不可替代代币）等物品，以及更常见的物品，如沃尔玛礼品卡和其他个人开支。

司法部副部长 Lisa Monaco 在一份声明中说：“今天的逮捕，以及司法部有史以来最大规模的金融没收，表明加密货币不是犯罪分子的避风港。 保持数字匿名是徒劳的。 是的，被告通过迷宫般的加密货币交易清洗了被盗资金。 由于执法部门的细致工作，司法部再次证明它能够而且将会追踪资金，无论其形式如何。”

上周，美国调查人员收回了剩余的比特币，他们呼吁原盗窃案的受害者认领这些比特币。

司法部官员表示，虽然加密货币和虚拟货币交易的激增代表着创新，但洗钱、勒索软件和其他犯罪活动也随之而来。 认识到这一趋势，司法部去年宣布成立一个由反洗钱和网络安全专家组成的国家加密货币执法小组。返回搜狐查看更多