赏金公告：比特币神秘OTC圈最新巨额诈骗事件

前言 火币以泛区块链领域为研究对象，研究内容包括：区块链领域的行业趋势、技术路径、应用创新、模式探索。

在币圈比特币投资被骗能立案吗，有一个相对封闭的圈子，对外人来说是神秘而真实的。他们视名誉为生命，同时也有效率。极高，体现了优秀商业文明的一个缩影。里面有无数的土豪，而且是活动圈的顶尖人物，是币圈里非常独特的存在。

总结

交易了半年多的圈内熟人，一天刷了1万多元（折合人民币）。

主角

姓名小宇（名），王振宇（实名），资深场外交易员。

人物背景

据说他当过犯人，具有相当的反侦察能力，可以收费帮助人们查询简单的身份信息；

有一定的编码能力，他用程序摆弄了F上币业务的充值地址，帮助项目方上币。此外，他还写了关于抢红包自用和出售的文章；合作圈内有一定联系；

我已成立OTC交易担保小组，担任担保中介。方某失踪那天回来说妈妈大病手术花了20多万元，还卖掉了手术费的硬币，导致叶大哥在场外思念孝顺，生活不顺很容易，所以他给了他资金来对冲硬币，并为他提供客户资源进行交易以赚钱和偿还债务。

最近证实他确实卖币买了长安VV，谎称自己通过黑客手段侵入了长安汽车系统，工厂给了。

活动概览

七夕那天，年月日下午：前后，忙碌交易中的各大核心交易群突然被一条消息刷屏，暂停与小鱼交易！原因是在他的担保人组的一次交易中，作为担保人，他收到了卖家的币，但是很长时间没有付款。小时。当时估计当事人的心都碎了，但还是有希望的。毕竟都是老商贩，以前彼此的大笔钱从来没有过过交集，小玉早上还在跟群里的大家聊天，约着喝酒吃饭。这次应该不是意外，猜测可能是刚刚睡着了或者是网络问题等原因。

就在大家一头雾水、一头雾水的时候，各路人纷纷出来找小宇，都说他拿了硬币，联系不上。其中，有的是利用几个小时前的交易机会上当受骗，或者收钱不付款，或者收钱不给钱；一些在OTC平台上与他们交易，他们要求在付款前放款。也有合伙人垫钱给他做交易，存入他的账户，被转走；更有什者，交易了一个月或几个月的钱或币都没有兑现，而且渠道很多，方式也多种多样，经过各种信息的比对核实，发现这此人涉嫌带钱潜逃。对比多名受害者，我发现他们的共同特征都是熟人，信任他，好心，甚至多方面照顾他。

据不完全统计，本案涉案金额如下（受骗人数不断增加）

BTC七、姐、徐、贾

现金老家丸、夜歌丸、丸

ETH 辉腾、奇帆、小生、陈

USDTB 10,000

出现警告信息

各方反应迅速，采取措施

不得不说，这个小圈子精力大，效率高，人员素质比较高，很讨厌骗子。根除癌症，大家不计得失，齐心协力，没有中国人的共同说法，在极短的时间内采取了一系列行动。

如果情况不对，我会第一时间全方位多方联系你，但无济于事。

我立即报了警，试图在当天立案冻结他的账户，可惜已经来不及在周末完成立案了。

同时，他查看了自己的收币地址，发现该币没有被使用。

查看其交易平台账户，发现币已转出。

查看KYC（KYC）身份信息和家庭信息，拥有全套身份信息。

查看旅行记录，发现我买了一张去泰国的机票，但没有登机。

同时，他的所有微信聊天记录均已通过技术手段调取，确认他容易受到诈骗的实施。

各方反映情况，从多方证词得知，很可能是有预谋的，近期出现超出经济能力的异常消费行为

在山西买一辆新保时捷；

常住杭州星级酒店半个月；

酒吧一晚消费1万元；

红刷礼物一万元；

我们经常在杭州租各种豪车，费用达到人民币一天。

当天骗子的行为被充分暴露，相关线索被收集。

几个小时后，骗子出现在微信群中，发表挑衅言论，要求大家删除朋友圈并发表声明消除影响。只要一个人不做声明，就不会退款。并开玩笑地问谁会给他奖励。随即，不少人承诺悬赏一万元。次日，各方质押一万余元，钱已到账。再加上遇难者的共同出资，可利用的资金更是遥遥无期。超过一百万。

受害者已达成协议，将提前收回的资金的 % 作为赏金和行动成本，并将其交给专人管理并全额记入账户。

特别感谢第一次纯赞助大白沙楼，KN丨король丨K&;沙漠戈壁曾经是小菜一碟（部分名单）

各方情况总结 根据合伙人的报告，他在工作中撒了很多谎，市场不好，他很少工作，但他声称一直在工作。持有合作伙伴的币，未经同意将其借给他人使用，客观上积累了大量的人脉。据称手中的资金和币是自己的，但实际上都是合伙人垫付给自己使用的。

当有人临时借调资金时，他声称他的资金是由合伙人临时转移的。各方消息都说他已经花光了所有的积蓄，而且出现了拆东墙补西墙的情况。近期合作伙伴需要钱时，一直无法足额汇出。

在他口中，过去给他提供虚拟货币避险和还债的人比特币投资被骗能立案吗，不是在帮他，而是在帮别人赚钱，他没有感恩之心。

综上所述，可以看出，欺诈操作很可能是蓄谋已久的。

目前，事件曝光及后续报道已联系媒体。同时，受害人也已采取行动，安排专人抵达王振宇老家留守，包括其工作和生活中的朋友，也已安排专人跟进。 ，已联系警方主动向举报人支付重奖。

骗子回应

结论

回顾区块链行业的发展，这是一个充满奇迹的地方，也是一个非常早期的行业。从规模上看，行业尚未形成自律体系，缺乏明确的法律规定。主要依靠参与者信守承诺和高度自律，形成有效的区块链行业规则。正因如此，圈内各种骗子层出不穷，雷雨连连。

来自充当代理投资人的胖知己姐姐和分别扫走投资人10000和10000 ETH的野食；资深矿机商人陈国华以买卖矿机的名义赚了上亿资金；截至去年发生金银珠诈骗场外交易商数千万资金事件；再到比特币历史上久负盛名的烤猫失踪案、存钱罐丢币事件、各种资金随意挪用资金、炒币爆款、投资者血本无归的案例。

似乎这一切都清楚地表明，在这个圈子里踩坑是不可避免的。

关键是骗子本人从来没有通过雷霆和顽强的意志被找到，只能从空中受到谴责，所以这次我们决定千方百计找到骗子本人。

由于场外交易的特点，素未谋面的人可以直接进行大额交易。因此，如果有人任意破坏和践踏行业规则，利用他人的善意和信任，公然欺骗，造成相互失去信任，这一打击将是毁灭性的。这种事件一定要有效制止，否则对圈外的每一个人都是危险的，包括做过KYC的OTC交易平台。拒不发币，谎称没有收到转账，故意设置交易壁垒。

俗话说，正义在人心中是自由的。得道者欢呼，应道者齐聚。这一次与以往完全不同。在这件事上，可以看出，连一个人讽刺的说话都没有。很多人自愿提供帮助，只要需要，每个人都愿意贡献自己的力量。从朋友圈的自发传播就可以看出来。虽然汇市目前正处于大熊市之中，但人们的心声就像春天的太阳，在市场外的名声并没有完全崩塌，心中有正义的人也从未在此凋零。

关于奖励

进展表明，不少司法人员已投入一万元，悬赏抓获犯罪嫌疑人王振宇。欢迎有志于共同维护中华民族诚实正直优良传统的各界人士提供线索和帮助。

要求被发现的人当面移交警方，或通知受害人到场控制嫌疑人。

绝对禁止被打伤致残，更不能被打死。不允许暴力侵犯他们的人身权利，如果有的话